Para registrarlo por primera vez tiene que estar presente con una identificación válida con foto, puede ser de Estados Unidos o de su País de origen.

También necesitaremos la ciudad, el estado y el pagador en el país de destino.

Dependiendo de las políticas y leyes de cada país, es posible que se le solicite información adicional sobre su envío.

Asimismo, según el monto que desee enviar, podría requerirse una identificación adicional o que responda algunas preguntas relacionadas con la transacción.

-Licencia de Manejo Válida de Estados Unidos

-Pasaporte Válido

-Identificación de Estado de Estados Unidos Válida

-Matrícula Consular Mexicana o de su país de origen válida y vigente.

-Tarjeta Electoral Mexicana o de su país de origen válida y vigente.

-Cédula de País de Origen Válida

-En caso de envíos de dinero de una cantidad alta puede que se le solicite una SEGUNDA forma de identificación como:

-Número de Seguro Social

-Número de ITIN

-Respaldo de Fondos como: Talón de Cheque de Pay Roll reciente, o Estado de Cuenta Bancario reciente.

Las leyes del Gobierno de Estados Unidos de América para la lucha contra el Lavado de Dinero, Narcotráfico y otros crímenes relacionados, nos piden cumplir ciertos lineamientos para que su dinero llegue a su destino de una manera segura y efectiva.

Generalmente su limite es lo que puede respaldar.

En caso de envíos de dinero de una cantidad alta puede que se le solicite una SEGUNDA forma de identificación como:

-Número de Seguro Social

-Número de ITIN

-Respaldo de Fondos como: Talón de Cheque de Pay Roll reciente, o Estado de Cuenta Bancario reciente.

Personas sin escrúpulos están siempre buscando diferentes maneras de estafar y todos en una medida o circunstancia estamos expuestos, por lo que Rapi-envíos le sugiere estar alerta siguiendo los consejos a continuación:

-Nunca haga un envío a nadie que usted no conozca.

-Nunca haga un envío haciendo un favor a alguien con dinero que no es suyo.

-Nunca haga pagos de compras como resultado de una llamada de Marketing.

-No caiga en estafas producto de llamadas de supuestos familiares que urgen su ayuda económica sin antes hacer las respectivas averiguaciones.

Es darle un servicio eficiente, rápido y seguro. Como no todas las transacciones son iguales, a veces encontrará diferentes requisitos entre pagadores y cantidades a enviar, pero con gusto le ayudaremos de la manera mas efectiva posible.