Nuestra Historia

Las leyes del Gobierno de Estados Unidos de América  para la lucha contra el Lavado de Dinero, Narcotráfico y otros Crímenes relacionados, nos piden cumplir ciertos lineamientos para que su dinero llegue  a su destino de una manera segura y efectiva.  Por favor venga preparado con los siguientes  requisitos para que al momento de hacer su transacción todo sea Rápido y Efectivo.

-Traiga una IDENTIFICACION con foto Válida como cualquiera de las siguientes:

-Licencia de Manejo Válida de Estados Unidos

-Pasaporte Válido

-Identificación de Estado de Estados Unidos Válida 

-Matrícula Consular Mexicana o de su país de origen válida y vigente. 

-Tarjeta Electoral Mexicana o de su país de origen válida y vigente. 

-Cédula de País de Origen Válida

-En caso de envíos de dinero de una cantidad alta puede que se le solicite una SEGUNDA forma de identificación como:

-Número de Seguro Social

-Número de ITIN

-Respaldo de Fondos como: Talón de Cheque de Pay Roll reciente, o Estado de Cuenta Bancario reciente. 

Personas sin escrúpulos están siempre buscando diferentes maneras de estafar y todos en una medida o circunstancia estamos expuestos, por lo que Rapi-envíos le sugiere estar alerta siguiendo los consejos a continuación:

-Nunca haga un envío a nadie que usted no conozca.

-Nunca haga un envío haciendo un favor a alguien con dinero que no es suyo.

-Nunca haga pagos de compras como resultado de una llamada de Marketing.

-No caiga en estafas producto de llamadas de supuestos familiares que urgen su ayuda económica sin antes hacer las respectivas averiguaciones.